闽发铝业（002578）2025年第一次临时股东会高票通过四项议案 出席率达46.83%
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11月12日，福建省股份有限公司（证券代码：002578，证券简称：闽发铝业）召开2025年第一次临时股东会，审议并高票通过了《关于购买董高责任险的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》四项核心议案。会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，整体出席率为46.83%，各项议案同意率均超99%，中小股东支持率亦达84%以上，彰显股东对公司治理及发展规划的高度认可。
会议概况：现场与网络投票结合，股东参与度稳健
本次临时股东会于2025年11月12日召开，现场会议设于公司研发楼三楼会议室，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统同步进行。会议由董事会召集，江宇先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师列席。
从出席情况看，本次会议参与股东（代理人）共计292人，代表有表决权股份439,581,046股，占公司总表决权股份的46.8322%。其中，现场会议出席股东（代理人）5人，代表股份437,123,646股，占总股份的46.5704%；网络投票股东（代理人）287人，代表股份2,457,400股，占总股份的0.2618%，体现了股东通过多种渠道参与公司治理的积极性。
议案表决结果：四项议案获压倒性支持，治理优化成核心导向
本次会议审议的四项议案均涉及公司治理优化与风险防控，表决结果显示股东普遍认可公司决策。具体表决情况如下：
整体股东表决结果
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买董高责任险 | 335,909,883 | 99.8849% | 293,600 | 0.0873% | 93,400 | 0.0278% |
| 续聘会计师事务所 | 439,277,246 | 99.9309% | 220,100 | 0.0501% | 83,700 | 0.0191% |
| 修订《公司章程》 | 439,216,346 | 99.9170% | 280,700 | 0.0639% | 84,000 | 0.0191% |
| 制定、修订公司部分治理制度 | 439,218,046 | 99.9174% | 284,000 | 0.0646% | 79,000 | 0.0180% |
中小股东表决结果
| 议案名称 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 购买董高责任险 | 2,070,400 | 84.2516% | 293,600 | 11.9476% | 93,400 | 3.8008% |
| 续聘会计师事务所 | 2,153,600 | 87.6373% | 220,100 | 8.9566% | 83,700 | 3.4060% |
| 修订《公司章程》 | 2,092,700 | 85.1591% | 280,700 | 11.4226% | 84,000 | 3.4182% |
| 制定、修订公司部分治理制度 | 2,094,400 | 85.2283% | 284,000 | 11.5569% | 79,000 | 3.2148% |
从细分数据看，《关于续聘会计师事务所的议案》整体同意率最高，达99.9309%，中小股东同意率亦达87.6373%，反映股东对现有审计机构工作的认可；《关于购买董高责任险的议案》因涉及关联股东回避（103,284,163股回避表决），整体同意率仍达99.8849%，中小股东支持率84.2516%，体现对管理层履职风险保障的重视。
律师见证：程序合法有效，治理规范性获权威认可
上海段和段（厦门）律师事务所钟重祥、刘丽律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书，确认会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定，出席人员资格及表决程序合法有效，为本次决议的合规性提供了法律保障。
结语：治理优化筑牢发展根基，股东共识凝聚增长动力
本次临时股东会的顺利召开及议案高票通过，标志着闽发铝业在完善公司治理结构、强化风险防控、保障股东权益等方面迈出关键一步。董高责任险的购买将进一步完善管理层激励与约束机制，续聘会计师事务所与修订治理制度则有助于提升财务透明度与决策规范性，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会表示，将根据股东会决议推进相关工作，持续提升治理水平，以回报股东信任与支持。
（完）
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