三一重能：关于董事辞职的公告

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688349证券简称：公告编号：

2025-061

三一重能股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事姜鹏先生的书面辞职报告。姜鹏先生因个人原因申请辞去公司董事职务。辞职后，姜鹏先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，姜鹏先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺姜鹏董事2025年11月11日2027年1月28日个人原因否否

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，姜鹏先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，并将按照公司相关规定做好交接工作。

姜鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对

姜鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2025年11月12日