深圳市盐田港股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告

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证券代码：000088 证券简称：公告编号：2025-52

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2025年11月4日下午以通讯方式召开，本次会议于2025年10月31日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3.会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，监事、高级管理人列席本次会议。

4.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件公司《股东会议事规则（2025年）》《董事会议事规则（2025年）》，并提请公司股东会授权公司经理层办理工商备案登记等相关事宜。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订《公司章程》及其附件的公告（2025-53）》。

本议案已经公司董事会合规管理委员会审议通过。

公司董事会决定将此议案提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（二）本次会议审议了关于购买2026年董事及高级管理人员责任保险的议案。

为进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，助力公司高质量发展。公司拟购买董事及高级管理人员责任保险。保费不超过人民币12.5万元/年（具体以保险合同为准），保险期限为12个月（具体起止时间以保险合同约定为准）。董事会提请股东会授权公司经理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于：1.确定相关责任人员;2.确定保险公司、保险金额、保险费用及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;3.签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；4.后续责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。）

该议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年第四次临时股东会审议。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐控股企业副总经理人选的议案。

本议案已经董事会提名、薪酬和考核委员会审议通过。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于修订公司《招标及采购管理制度》的议案。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知（2025-54）》。

三、备查文件

1.公司董事会会议决议；

2.公司董事会提名、薪酬和考核委员会会议纪要；

3.公司董事会合规管理委员会会议纪要；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码：000088 证券简称：盐田港公告编号：2025-53

深圳市盐田港股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开第九届董事会临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司章程指引(2025年修订)》（以下简称《章程指引》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，加强股东权利保护，优化完善公司治理结构，拟对公司章程进行修订。主要修订内容如下：

1.调整董事会审计委员会相应职权；

2.将“股东大会”的表述整体调整为“股东会”，并调整股东会和董事会的部分职权；

3.根据《上市公司章程指引》的规定，新增控股股东及实际控制人、独立董事和董事会专门委员会等章节；

4.根据法律法规、规范性文件的最新要求对《公司章程》其他内容进行补充或完善。

具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司章程（2025年）修订对比表》。

本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，公司董事会提请股东会授权公司经理层办理《公司章程》修订等工商备案手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司股东会议事规则修订情况

根据《公司法》和《章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，结合公司实际，拟对《深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则》进行修订，进一步规范公司股东会的组织和行为，提高股东会的议事效率。主要修订内容如下：

1.“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2.调整完善了股东会相关职权；

3.优化股东会召开方式、会议程序与决议效力；

4.完善会议投票程序、委托情况及通知内容；

5.增加股东会决议的公告内容与特别提示要求；

6.完善董事提名的方式和程序。

以上所有修订内容均与修订后的《公司章程》保持一致，确保公司内部治理规则体系的统一性和合规性。前述修订内容自公司股东会审议通过之日起生效。

具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司股东会议事规则（2025年）修订对比表》。

三、公司董事会议事规则修订情况

根据《公司法》和《章程指引》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律法规、规范性文件和制度的相关要求，结合公司实际，拟对《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则》进行修订，进一步完善公司治理结构，规范董事会运作机制，保障公司董事会依法、高效、科学决策。主要修订内容如下：

1.“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2.调整完善了董事会、董事长相关职权；

3.调整完善了董事会会议的召开方式、通知期限与方式。

具体修订内容详见同日披露的《深圳市盐田港股份有限公司董事会议事规则（2025年）修订对比表》。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码：000088 证券简称：盐田港公告编号：2025-54

深圳市盐田港股份有限公司关于召开公司

2025年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集2025年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会审议事项已经2025年11月4日召开的公司第九届董事会临时会议审议通过。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东会审议事项的相关资料完整。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月21日（星期五）下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月21日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

6.股权登记日：2025年11月14日（星期五）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

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2.本次股东会提案经公司2025年11月4日召开的第九届董事会临时会议审议通过，详情请见本公司于同日在巨潮资讯网刊登的公告编号：2025-52和2025-53等相关公司公告。上述提案1为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等要求，本次股东会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.法人股东登记：法人股东出席会议须持有法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

3.异地股东可采取书信或电子邮箱方式登记。

（二）登记时间：股权登记日至股东会召开日前每个工作日的上午9:00-11:00,下午14:00-17:00登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812。

（四）会议联系方式：

联系人：曹茜

电话：（0755）25290180 传真：（0755）25290932

邮箱：caoq@ytport.com

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦1812（邮编：518081）

（五）会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司董事会会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025年11月5日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360088”，投票简称为“盐田投票”。

2.填报表决意见：本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月21日（星期五）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司2025年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：