江西九丰能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：605090 证券简称： 公告编号：2025-102
江西九丰能源股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月3日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116室公司大会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份7,107,934股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事蔡建斌先生、独立董事王新路先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘载悦女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议，除副总经理蔡建斌先生、杨小毅先生及吴志伟先生因工作原因未出席本次股东大会外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于拟对外投资建设新疆煤制天然气项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.00、逐项审议《关于修订、制定相关制度的议案》
3.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.04、议案名称：《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.05、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.06、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.07、议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.08、议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.09、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.10、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.11、议案名称：《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.12、议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于董事辞职暨补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均已表决通过。
2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。
3、本次股东大会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
4、议案4已对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：董一平先生、付涵冰先生
2、律师见证结论意见
本所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2025年11月4日
