安徽鑫科新材料股份有限公司十届四次董事会决议公告

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证券代码：600255 证券简称： 编号：临2026-016

安徽鑫科新材料股份有限公司

十届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）十届四次董事会会议于2026年2月27日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于对香港全资子公司增资的议案》。

本议案已经战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于对香港全资子公司增资的公告》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-017

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于对香港全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）之全资子公司鑫科材料（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）

●投资金额：10,000万港元（折合人民币约8848.40万元，汇率按照2026年2月27日的中国人民银行港元兑人民币汇率中间价1:0.88484计算。实际对应的人民币金额，以注册资本资金实际缴付转入当日实时汇率为准进行计算。）

●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，已经公司十届四次董事会审议通过，无需提交股东会审议。

●重点关注的风险事项：本次增资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间存在不确定性。本次增资对象为公司全资子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临经营过程中政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1.本次交易概况

为有效应对政策变化，满足市场及客户的需求，根据公司发展战略，拟对香港子公司进行增资。本次增资完成后，香港子公司的注册资本将由10,000万港元增加至20,000万港元。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，已经公司十届四次董事会审议通过，无需提交股东会审议。

2.本次交易的交易要素

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二．投资标的基本情况

（一）增资标的概况

本次增资标的为公司全资子公司，主要业务为铜基合金产品及原材料采购与销售。

（二）增资标的具体信息

1.增资标的基本情况

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2.增资标的最近一年又一期财务数据

币种：人民币 单位：万元

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（注：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，均为四舍五入所致。）

3.增资前后股权结构

币种：港币 单位：万元

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（三）出资方式及相关情况

本次增资采用现金出资方式，资金来源为公司自有资金。

三．对外投资对公司的影响

本次增资旨在进一步增强进出口业务管理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场的拓展，更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，符合公司业务发展需要和整体发展战略。本次增资完成后，香港子公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务和经营状况产生不利影响，本次增资事项不存在损害公司及股东利益的情形。

四．对外投资的风险提示

本次增资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间存在不确定性。本次增资对象为公司全资子公司，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临经营过程中政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年2月28日