百大集团股份有限公司股票交易异常波动公告

外汇
2小时之前
2

股票代码：600865 股票简称：编号：2025-071

百大集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。鉴于近期公司股票交易价格波动幅度较大，郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函询核实，截至2025年12月30日不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 公司主营业务为商品零售和租赁，截至本公告披露日，公司主营业务、日常经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1、生产经营情况

公司主营业务为商品零售和租赁，截至本公告披露日，公司经营活动、经营秩序正常，公司主营业务、日常经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。

2、重大事项情况

经公司自查以及向控股股东和实际控制人函询确认，截至2025年12月30日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。

4、其他股价敏感信息

经核实，截至本公告披露日，除公司前期已披露的事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2025年12月26日、12月29日、12月30日连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，跌幅触及股票交易异常波动。近期公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明

公司董事会确认，除前述及已公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

证券代码：600865 证券简称：百大集团公告编号：2025-070

百大集团股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月29日收到公司总经理王卫红女士及董事、副总经理曾钱欣先生的书面辞职报告。因退休原因，王卫红女士申请辞去公司总经理职务，辞去前述职务后，王卫红女士不再担任公司的任何职务。曾钱欣先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后，曾钱欣先生仍担任公司第十一届董事会董事职务。

上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运行。公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的相关情况

根据公司《章程》等有关规定，公司于2025年12月30日以通讯表决的形式召开第十一届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任曾钱欣先生（简历后附）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并发表意见如下：

曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

附：总经理简历

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司董事，曾任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。

上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。