深南电路股东会通过多项议案 变更非独立董事及修改公司章程等获高票支持
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股份有限公司（证券代码：002916）股东会于2026年04月03日召开，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，会议采取现场与网络投票结合的方式。本次会议由公司董事会召集，现场会议在深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室举行，主持人是董事长杨之诚先生。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1427人，代表股份527,310,830股，占公司有表决权股份总数的77.4129%。其中现场会议出席15名，代表股份428,033,720股，占比62.8383%；网络投票股东1412名，代表股份99,277,110股，占比14.5746%。参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1422人，代表有表决权股份99,473,395股，占公司有表决权股份总数的14.6034%。公司部分董事及董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席，北京市嘉源律师事务所律师对会议进行见证。
本次会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 总表决同意比例 | 总表决反对比例 | 总表决弃权比例 | 中小股东同意比例 | 中小股东反对比例 | 中小股东弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年年度报告及其摘要》 | 99.9700% | 0.0230% | 0.0070% | 99.8409% | 0.1217% | 0.0373% |
| 《2025年度董事会工作报告》 | 99.9699% | 0.0230% | 0.0071% | 99.8405% | 0.1218% | 0.0377% |
| 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 99.9891% | 0.0069% | 0.0041% | 99.9420% | 0.0365% | 0.0215% |
| 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》 | 99.9859% | 0.0082% | 0.0059% | 99.9252% | 0.0436% | 0.0312% |
| 《关于调整独立董事津贴的议案》 | 99.9873% | 0.0069% | 0.0058% | 99.9327% | 0.0364% | 0.0309% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 | 99.9892% | 0.0066% | 0.0042% | 99.9429% | 0.0348% | 0.0223% |
| 《关于拟变更非独立董事的议案》 | 99.7583% | 0.2375% | 0.0042% | 98.7190% | 1.2588% | 0.0222% |
| 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 | 99.9925% | 0.0035% | 0.0040% | 99.9600% | 0.0188% | 0.0212% |
其中，《关于拟变更非独立董事的议案》选举公司总经理黄凯先生为公司第四届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
北京市嘉源律师事务所王浩律师、赵丹阳律师出具法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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