华亚智能：关于独立董事辞职的公告

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苏州华亚智能科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事马亚红女士提交的书面辞职报告。马亚红女士因在公司连续担任独立董事满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定,申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

目前公司董事会独立董事人数为3 名,鉴于马亚红女士辞去独立董事职务后将导致独立董事占公司董事会成员的比例低于三分之一,马亚红女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前,马亚红女士将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司将按照相关法律法规要求,尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的选举工作。

公司董事会对马亚红女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告!

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日

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